Ochrana proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

Ochrana proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (ďalej len „AML“) je pre spoločnosť Porsche Finance Slovakia s.r.o. (ďalej len ako  „PFS”) a Porsche Broker Slovakia s.r.o. (ďalej len ako  „PBS”) prioritou. V tejto súvislosti spoločnosti  PFS a PBS  vymenovali osobu, ktorá zabezpečuje plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou a financovaním terorizmu (ďalej len „AML officer“) a implementovali Program vlastnej činnosti, ktorý reflektuje mieru rizika v oblasti AML, v súvislosti s podnikateľskou činnosťou spoločností. . Opatrenia, ktoré spoločnsoti PFS A PBS  zaviedli, a s nimi spojená povinnosť prevencie a rôznych kontrol môžu mať priamy vplyv na klienta.

Každý zamestnanec spoločností PFS a PBS je pravidelne školený v oblasti AML tak, aby bol schopný manažovať situácie, kedy by spoločnosti mohli byť vystavené pokusu o je zneužitie v oblasti AML. Všetky podozrenia sú zamestnanci povinní hlásiť AML officerovi.